El Madeira Invest Club, liderado por Álvaro Romillo, es ahora investigado por su presunta operación fraudulenta bajo un esquema Ponzi, tras ser denunciado por cientos de afectados. Este club prometía inversiones con altos rendimientos, solicitando una cuota anual de 2.000 euros. Sin embargo, se descubrió que las ganancias de los primeros inversores provenían del dinero de nuevos miembros, en lugar de las inversiones prometidas. Romillo, quien donó 100.000 euros a Alvise Pérez antes de las elecciones europeas, también ha denunciado a Pérez por presunta financiación ilegal de su campaña.
Se filtra un supuesto audio entre Alvise y Álvaro de Madeira Invest Club.
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Se filtra un supuesto audio entre Alvise y Álvaro de Madeira Invest Club.Alvise es el único diputado que vela por las criptomonedas, buscando impulsar un lobby en el parlamento para promover su adopción y garantizar un futuro financiero libre del control… pic.twitter.com/rkbt63ZkxM
— Alvise Pérez | Noticias (@ALVISEPEREZNEWS) September 25, 2024
Así funciona el esquema Ponzi en el Madeira Invest Club
El esquema Ponzi, que lleva el nombre de un estafador estadounidense de la década de 1920, se basa en atraer nuevos inversores cuyos fondos se usan para pagar los «rendimientos» de los inversores anteriores, creando una falsa ilusión de rentabilidad. En el caso del Madeira Invest Club, Romillo ofrecía acceso a un supuesto portafolio de inversiones de lujo, como bienes raíces, vehículos y colecciones exclusivas, utilizando su reputación online bajo el alias ‘CryptoSpain’.
Delox ha borrado todo su canal porque tenía una serie en colaboración con CryptoSpain donde daban consejos sobre eludir impuestos.
CryptoSpain, señalado por la CNMV por presuntos fraude fiscal y esquemas ponzi, ha cerrado todas sus redes al conocer la investigación judicial. pic.twitter.com/luPTM6MpXk
— Javi Oliveira (@javioliveira) September 20, 2024
La mecánica de la estafa
Los primeros inversores recibían beneficios pagados con el dinero de nuevos miembros, no con los rendimientos de las inversiones. Entre las promesas de Romillo estaba la participación en un hotel de lujo en la República Dominicana a través de NFTs, pero, como denuncian las víctimas, estos activos no tenían valor real. Asimismo, los inversores que participaron en negocios del club, como un concesionario de lujo en Italia, vieron cómo sus propiedades y fondos desaparecían sin dejar rastro.
Un entramado de cajas fuertes bloqueadas
A la par, el grupo gestionaba Sentinel BQ, un proyecto de custodia de dinero, criptomonedas y oro que ofrecía a sus clientes la posibilidad de eludir impuestos. Desde agosto, las cajas fuertes de la empresa quedaron inaccesibles, con grandes sumas de dinero presuntamente retenidas o sustraídas. La investigación sigue su curso, con Romillo y sus asociados bajo la lupa de la justicia.
