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fraude fiscal

Detenido el youtuber y ex policía Juan Faro por presunto fraude fiscal millonario
11
Dic
By Redacción
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Detenido el youtuber y ex policía Juan Faro por presunto fraude fiscal millonario

El conocido youtuber e influencer Juan Faro, ex policía en excedencia, ha sido detenido en una operación liderada por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. Según fuentes cercanas, se le atribuyen delitos fiscales y un presunto fraude millonario a Hacienda, que podría superar los dos millones de euros. Actualmente, se encuentra bajo custodia policial mientras se desarrollan registros y confiscaciones. ¿Quién es Juan Faro? Nacido en Pontevedra en 1987, Juan Faro dejó su carrera como policía para dedicarse al culturismo y al mundo de las redes sociales. Desde el inicio de la pandemia, logró convertirse en una figura destacada…
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Los bancos informarán a Hacienda de todos los pagos por Bizum sin importar la cantidad
05
Dic
By Redacción
Economía, , , , , , , , ,

Los bancos informarán a Hacienda de todos los pagos por Bizum sin importar la cantidad

Control fiscal más exhaustivo: eliminación del límite de 3.000 euros El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha anunciado una medida que intensifica el control sobre los pagos electrónicos y las transacciones financieras en España. Con el nuevo Real Decreto, los bancos estarán obligados a informar a Hacienda de todos los pagos recibidos por Bizum, sin importar su monto. Esto incluye transacciones tan pequeñas como 20 euros, realizadas por autónomos o empresarios. Esta regulación elimina el umbral de 3.000 euros anuales, que hasta ahora marcaba la obligación de reportar los movimientos al fisco. Además, las entidades financieras tendrán…
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Joe Biden indulta a su hijo Hunter en sus últimos días en la Casa Blanca
02
Dic
By Redacción
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Joe Biden indulta a su hijo Hunter en sus últimos días en la Casa Blanca

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este domingo su decisión de indultar a su hijo Hunter Biden, acusado de delitos fiscales y posesión ilegal de armas. Biden justificó esta medida como una respuesta a lo que considera una persecución política liderada por sus oponentes republicanos. Hunter Biden, quien reconoció su culpabilidad en junio por la compra ilegal de un arma de fuego y en septiembre por nueve delitos fiscales, enfrentaba una condena de hasta 40 años de prisión. Según el presidente, sus rivales políticos utilizaron estos cargos para atacarlo directamente. "Lo señalaron por ser mi hijo" Joe Biden explicó…
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Juan Lobato no dimite y acusa a su partido de un “linchamiento” injusto
26
Nov
By Redacción
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Juan Lobato no dimite y acusa a su partido de un “linchamiento” injusto

Lobato se mantiene al frente pese a las presiones de Ferraz El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha anunciado que no dimite, a pesar de las crecientes tensiones dentro de su partido. Durante una breve comparecencia este martes, Lobato aseguró que seguirá liderando a los socialistas madrileños y criticó el “linchamiento” al que dice estar siendo sometido por sus propios compañeros. Esta decisión llega en un momento complicado, tras la polémica por su actuación en un caso relacionado con presuntos delitos fiscales vinculados al entorno de Isabel Díaz Ayuso. 🇪🇸 | Así ha sido la comparecencia completa…
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El fiscal pide 16 años de cárcel para Ana Duato por defraudar a Hacienda
23
Oct
By Redacción
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El fiscal pide 16 años de cárcel para Ana Duato por defraudar a Hacienda

El fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha solicitado una condena de 16 años de prisión para la actriz Ana Duato en el juicio por el 'caso Nummaria', que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Según Herranz, Duato utilizó deliberadamente los servicios del despacho de asesoría fiscal Nummaria para ocultar sus verdaderos ingresos y evadir impuestos, evidenciando una clara intención de defraudar a Hacienda. En los informes finales presentados este miércoles, el fiscal destacó que desde el momento en que Duato acudió al despacho dirigido por el principal encausado, Fernando Peña, su objetivo era reducir de forma ilícita su carga…
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Capturado en Taiwán el mallorquín Salvador Llinàs, acusado de estafar 50 millones de euros
23
Oct
By Redacción
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Capturado en Taiwán el mallorquín Salvador Llinàs, acusado de estafar 50 millones de euros

La historia de la fuga de Salvador Llinàs Oñate, responsable de la mayor estafa en la historia de Baleares, ha llegado a su fin con su detención en Taiwán. Llinàs, que huyó en 2018, fue deportado el pasado fin de semana por las autoridades taiwanesas. Ahora se encuentra en Alemania, mientras los tribunales deciden sobre su extradición a España o Italia, donde también enfrenta reclamaciones judiciales. Una trama de estafa millonaria Llinàs, de 47 años, fundó la empresa de alquiler de coches Autoclick en 2014 y la expandió rápidamente, estableciendo oficinas en siete países europeos y reuniendo una flota de…
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El exembajador de Zapatero admite haber cobrado 4,5 millones de Venezuela
14
Oct
By Redacción
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El exembajador de Zapatero admite haber cobrado 4,5 millones de Venezuela

Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que él y su hijo Alejo cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Este reconocimiento forma parte de un acuerdo con la Abogacía del Estado, alcanzado justo antes del inicio de su juicio en la Audiencia Nacional. Morodo ha admitido que estos cobros se realizaron a través de operaciones simuladas mediante empresas interpuestas, creadas con el fin de eludir el pago de impuestos. Como parte del acuerdo, acepta una pena de 10 meses de prisión y una multa de…
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La plaza que ocupa el hermano de Sánchez pudo ser filtrada por un funcionario del PSOE
25
Sep
By Redacción
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La plaza que ocupa el hermano de Sánchez pudo ser filtrada por un funcionario del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado, por tercera vez, la Diputación de Badajoz para investigar si un funcionario afiliado al PSOE, José Ramón Suárez, filtró los requisitos de una plaza pública al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. David Sánchez, el hermano del presidente, ocupa actualmente el puesto de "coordinador de los conservatorios de Badajoz", cargo que obtuvo en 2017. El funcionario en cuestión, Suárez, es jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. Entre sus competencias está la elaboración de los requisitos para las plazas públicas ofertadas. Las…
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